A más de dos meses de la denuncia, sigue imputada la mujer acusada de estafar a una fábrica de quesos con 33 comprobantes falsos

La causa que investiga presuntas estafas contra una pyme elaboradora de quesos de Mar del Plata acumula, a la fecha, más de dos meses sin resolución. La mujer de 25 años permanece imputada y, según fuentes judiciales consultadas, el expediente se encuentra en plena etapa de producción de prueba.

El caso quedó radicado en la UFI de Delitos Económicos que dirige el fiscal Luis Ferreyra, tras la denuncia presentada el 11 de septiembre en la UFIJ N°10. La maniobra investigada comprende 33 operaciones concretadas entre mayo y septiembre, con un perjuicio económico que la denuncia cuantifica en más de $60 millones.

La mecánica de la estafa

De acuerdo con lo reconstruido por personal de la DDI Necochea, la sospechosa pedía mercadería por teléfono y, como respaldo del pago, enviaba por chat un comprobante bancario que aparentaba acreditar la transferencia. Una persona encargada del transporte retiraba luego los quesos en la fábrica, sin que los dueños verificaran de inmediato cada depósito.

La irregularidad salió a la luz por un comerciante de la zona de Necochea, que advirtió a los titulares sobre los precios anormalmente bajos a los que la mujer ofrecía los productos. A partir de ese aviso, los dueños constataron que el último pago no se había acreditado y, al extender la revisión hacia atrás, detectaron que tampoco habían recibido los fondos de las 33 operaciones anteriores.

El allanamiento en Quequén

Con las primeras pruebas reunidas, el fiscal Ferreyra dispuso un allanamiento en la vivienda de la imputada, en Quequén. Durante el procedimiento se secuestraron 95 quesos, tres celulares, una balanza, un rollo de bolsas, un cuaderno con anotaciones y 11.400 pesos en efectivo. Trasladada a Mar del Plata, la mujer se negó a declarar ante la fiscalía y recuperó la libertad horas después, aunque la imputación por estafas reiteradas se mantiene firme.

Controles de pago recomendados para los comercios

• Verificar de manera inmediata cada transferencia antes de despachar la mercadería, sin asumir como válida la sola exhibición de un comprobante.
• Activar la verificación en dos pasos en todas las cuentas bancarias y aplicaciones de pago utilizadas por el comercio.
• Revisar periódicamente los saldos y los movimientos bancarios, idealmente con conciliaciones diarias.
• Mantener en reserva las contraseñas y los códigos de seguridad, y renovarlos ante cualquier movimiento sospechoso.
• Conservar los comprobantes recibidos por chat junto con los registros contables, para facilitar la trazabilidad ante un eventual reclamo.

Si la investigación avanza y se acredita la autoría en las 33 operaciones, la ley obligaría a la imputada a responder por el delito de estafas reiteradas, con penas que pueden incluir prisión efectiva según la escala del Código Penal y, de manera concurrente, a la devolución integral del perjuicio económico a la empresa damnificada.