Procesan a Raúl Martins por lavado y le traban un embargo de 300 millones de pesos

A casi seis años del inicio de las actuaciones, la Justicia federal avanzó con el procesamiento con prisión preventiva de Raúl Martins en una causa por lavado de activos y dispuso un embargo sobre sus bienes por 300 millones de pesos, según la resolución a la que tuvo acceso este portal.

La resolución de Servini

La jueza federal María Servini fue quien firmó el procesamiento, con intervención del fiscal del caso. En el escrito, la magistrada sostuvo que existen elementos suficientes para sostener que Martins intervino en una serie de operaciones destinadas a incorporar al circuito económico formal fondos cuyo origen se presume ilícito, provenientes de la explotación sexual de mujeres.

La magistrada explicó que una sociedad constituida antes del período considerado firme del delito precedente puede ser utilizada con posterioridad para administrar u ocultar bienes de origen ilícito, y que por esa razón la fecha de creación de las empresas no alcanza por sí sola para descartar las maniobras investigadas. En su análisis, evaluó de manera conjunta la actuación de sociedades argentinas y extranjeras, los poderes de administración y la intervención de familiares, y concluyó que Martins habría mantenido el control efectivo de la estructura aunque no figurara formalmente como beneficiario final.

El planteo de la defensa

Durante la indagatoria, Martins se negó a responder preguntas y presentó un escrito en el que solicitó el sobreseimiento o, en forma subsidiaria, la falta de mérito. Según su defensa, las 26 operaciones que se le atribuyen —vinculadas con la adquisición de propiedades y la administración de sociedades— correspondían a los años 2009, 2010, 2011 y 2012, por lo que serían anteriores al período de explotación sexual que la propia causa reconoce como acreditado, comprendido entre enero de 2013 y octubre de 2014.

El exintegrante de la SIDE agregó que ese antecedente se limitaba al local de avenida Juan B. Justo 5302, en el barrio porteño de Villa General Mitre, y que las acusaciones sobre otros nueve establecimientos habían sido archivadas por inexistencia del delito de trata de personas.

Los pasos del expediente

• 6 de marzo de 2013: una comunicación anónima al Ministerio de Seguridad advirtió sobre una posible explotación sexual de menores en el local de Villa General Mitre y dio origen a la causa.
• 2019: Martins fue detenido en México, desde donde se tramó su extradición a la Argentina.
• Su traslado al país, desde Cancún, estuvo a cargo de efectivos de las fuerzas de seguridad argentinas.

En lo sucesivo, la ley obliga a profundizar la pesquisa sobre el patrimonio del procesado, avanzar con las medidas de prueba pendientes y, en caso de mantenerse las conclusiones actuales, remitir el expediente a la instancia de juicio oral. A la fecha, el expediente continúa bajo la conducción de Servini, con el procesamiento firme y el embargo ya ordenado sobre los bienes del investigado.